Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.
O banqueiro Daniel Vorcaro (foto em destaque) foi transferido, nesta segunda-feira (24/11), para o Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos (SP). O dono do Banco Master estava detido desde o dia 18 de novembro, quando a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo carteiras de crédito negociadas pela instituição financeira.
Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, que consta como um dos sócios do banco, e Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Master, permanecem detidos na Superintendência da PF, em São Paulo (SP).
Na manhã desta segunda (24), a defesa de Vorcaro protocolou o pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a prisão de Vorcaro.
Ao STJ os advogados de Vorcaro afirmam que o dono do banco “não possui nenhuma condição concreta atual apta a abalar a ordem econômica”, porque já foi afastado do cargo, e que os bens e valores dele não estão mais disponíveis para movimentação, após a Justiça Federal decretar bloqueio de R$ 12 bilhões.
Além de Vorcaro, outras seis pessoas foram presas durante a operação deflagrada pela PF. Duas delas já foram colocadas em liberdade.
Os detidos:
- Daniel Bueno Vorcaro, presidente do Banco Master
- Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia
- Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, que consta como um dos sócios do banco
- Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Master
- Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Cartos FintechCarga, solto na noite de quinta (20/11)
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor da Tirreno, solto na noite de quinta (20/11)
Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.
A PF ainda apreendeu carros de luxo, obras de arte, relógios de alto padrão e R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo durante o cumprimento dos mandados de busca.
