O ex-ministro participou de reuniões estratégicas, conversou reservadamente com interessados em investir e teve sua imagem usada em materiais de divulgação da companhia.
Um documento registra o pagamento de R$ 563,1 mil da ActivosX Onil OTC LTDA à PG&A Consulting LTDA, empresa que tem o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, sua mulher e sua filha no quadro societário, segundo a coluna de Tácio Lorran no Metrópoles. A transferência ocorreu por Pix em 7 de julho.
Fábio Lino de Almeida, dono da OnilX e sócio-administrador da ActivosX Onil OTC, aparece como responsável pela empresa que enviou os recursos. A Polícia Federal apura a relação de Guedes com o grupo, acusado por investidores de não devolver valores aplicados em ativos digitais.
O ex-ministro participou de reuniões estratégicas, conversou reservadamente com interessados em investir e teve sua imagem usada em materiais de divulgação da companhia. A OnilX oferecia rendimentos de até 2,8% ao mês para aplicações relacionadas a criptomoedas e stablecoins.
Clientes afirmam enfrentar obstáculos para resgatar o dinheiro investido. Em alguns processos, eles levantam suspeitas de pirâmide financeira, acusação que a OnilX nega.
O grupo enfrenta questionamentos regulatórios e judiciais. Em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários determinou a suspensão das ofertas públicas de serviços de intermediação de valores mobiliários da OnilX; em abril, o colegiado manteve a ordem.
A autarquia esclareceu que a medida não atingia a simples intermediação de criptoativos como Bitcoin, Ethereum e USDT, desde que não envolvesse promessa de rendimento ou contrato de investimento. Entre 12 de junho e 10 de setembro, foram identificadas 108 ações judiciais contra empresas do grupo.
