O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou indícios de possível lavagem de dinheiro, já que as transações foram consideradas incompatíveis com a renda e patrimônio do sargento.
O sargento Luís Marcos dos Reis, do Exército, movimentou mais de R$ 3 milhões em um ano e repassou dinheiro para seu chefe, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo UOL.
Reis movimentou R$ 3,34 milhões entre 1º de fevereiro de 2022 e 8 de maio de 2023. O salário dele no Exército é de R$ 13,3 mil e, por um cargo de coordenador no Ministério do Turismo, ele recebe outros R$ 10,7 mil, um total de R$ 24 mil por mês.
O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou indícios de possível lavagem de dinheiro, já que as transações foram consideradas incompatíveis com a renda e patrimônio do sargento.
Somadas, as movimentações consideradas atípicas do sargento e de Cid são de cerca de R$ 7 milhões — sendo R$ 3,34 milhões de Reis e R$ 3,75 milhões do tenente-coronel, entre fevereiro de 2022 e maio de 2023.
O UOL tenta contato com a defesa de Reis e atualizará o texto caso haja resposta.
Principais lançamentos a crédito e a débito referem-se às transações envolvendo mesma titularidade e pessoas físicas e jurídicas de ramos diversos, das quais destacamos Mauro Cesar Barbosa Cid, já relacionado em comunicação de operações suspeitas e para o qual consta mídia desabonadora sobre suposto envolvimento em crime de lavagem de dinheiro.
O UOL tenta contato com a defesa de Reis e atualizará o texto caso haja resposta.
Principais lançamentos a crédito e a débito referem-se às transações envolvendo mesma titularidade e pessoas físicas e jurídicas de ramos diversos, das quais destacamos Mauro Cesar Barbosa Cid, já relacionado em comunicação de operações suspeitas e para o qual consta mídia desabonadora sobre suposto envolvimento em crime de lavagem de dinheiro.
Relatório do Coaf
De fevereiro de 2022 até maio de 2023, Reis recebeu R$ 1.669.185 em sua conta bancária. No mesmo período, ele tirou R$ 1.672.594,00 de sua conta. A movimentação de créditos e débitos totaliza os R$ 3,34 milhões em análise pelo Coaf.
